VỤ ÁN HÌNH SỰ “BUÔN LẬU”

Căn cứ tiếp nhận vụ việc và yêu cầu của khách hàng:

Ngày 14/01/2022, Toà án nhân dân (“TAND”) tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số **/2021/HSST-QĐ. Theo đó, tuyên bị cáo Trần Văn L phạm tội “Buôn lậu” và xử phạt bị cáo Trần Văn L 02 năm 06 tháng tù. Ngày 27/01/2022 Viện Kiểm sát nhân dân (“VKSND”) tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số ***/QĐ-VKS kháng nghị phúc thẩm vì cho rằng Bản án tuyên phạt bị cáo 02 năm 06 tháng tù là quá nhẹ so với vai trò, hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt tù đối bị cáo Trần Văn L.

Sau khi có quyết định kháng nghị phúc thẩm của VKSND Tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo Trần Văn L yêu cầu TAPHALAW tư vấn pháp lý và cử Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Nội dung vụ án:

Ngày 14/4/2019, trên vùng biển cách Đảo Lý Sơn khoảng 20 hải lý, Cơ quan CSĐT phát hiện, bắt quả tang Kim H, quốc tịch Hàn Quốc và Chang M, quốc tịch Đài Loan đang thực hiện hành vi bơm xăng trái phép từ tàu MT của Công ty LS do Trần T, Lê C, Lý V là thuyền viên thực hiện việc nhận xăng. Toàn bộ xăng trên tàu MT đều không có hoá đơn, chứng từ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiến hành điều tra, kết quả điều tra đã xác định hành vi phạm tội như sau:

1. Huỳnh T là người thành lập và điều hành hoạt động của Công ty LS, trong đó có hoạt động buôn lậu xăng trên biển. Căn cứ kết quả giám định, xác định tổng khối lượng xăng do Huỳnh T thực hiện buôn lậu là 1.388.888 lít, trị giá 16 tỷ đồng.
2. Võ N là Phó Giám đốc Công ty LS, chịu trách nhiệm quản lý tàu, thuyền viên và xăng dầu. Giúp sức cho Huỳnh T thực hiện hành vi buôn bán xăng trái phép trên biển.
3. Huỳnh N chịu trách nhiệm tìm nguồn tiêu thụ xăng theo sự nhờ vả của Huỳnh T.
4. Trần Văn L được Huỳnh T nhận vào làm nhân viên lái xe để vận chuyển xăng dầu hợp pháp cho Công ty LS. Ngoài ra, còn tìm kiếm khách hàng tiêu thụ xăng nhập lậu và nhận tiền bán xăng của khách hàng đưa về cho Huỳnh T.
5. Trần T là thuyền trưởng tàu thuộc Công ty LS, có nhiệm vụ lái tàu và phân công thuyền viên đi nhận xăng trái phép từ tàu MT.
6. Đối với các bị cáo là thuyền viên trên tàu thuộc Công ty LS: Lý V, Lê C, Võ N, Nguyễn V, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trên tàu và nối ống bơm xăng từ tàu MT sang tàu thuộc Công ty LS.
7. Kim H điều khiển tàu MT vận chuyển xăng từ vùng biển quốc tế vào vùng biển Việt Nam; Kim C là thuyền phó tàu MT phụ trách việc xuất, nhập hàng hoá trên tàu MT; Chang M làm việc trên tàu MT phụ trách đưa thông tin, vị trí toạ độ, số lượng xăng, số hiệu tàu nhận xăng để đưa cho Kim H.
8. Nguyễn Đ giúp sức cho Huỳnh T để mua bán xăng.

Ngày 14/01/2022, TAND Tỉnh Quảng Ngãi mở phiên toà xét xử sơ thẩm, theo đó ban hành Bản án số **/2022/HS-ST, nhận định bị cáo Trần Văn L chỉ là nhân viên lái xe, biết rõ Huỳnh T hoạt động buôn bán xăng lậu; nhận chỉ đạo của Huỳnh T để tìm kiếm khách hàng và nhận tiền bán xăng, trong quá trình này bị cáo được hưởng lợi số tiền là 7.350.000 đồng. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức cho Huỳnh T đối với 1.050 m² (trừ lần bị bắt quả tang) trị giá 13.440.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đủ cấu thành tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự hiện hành. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính; nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự; có cha mẹ đẻ là thương binh, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho bị cáo. Do đó, quyết định áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 2 Điều 54; Điều 38; Điều 17 và Điều 58 Bộ luật Hình sự hiện hành xử phạt bị cáo Trần Văn L 02 năm 06 tháng tù.

Sau khi VKSND tỉnh Quảng Ngãi kháng nghị phúc thẩm đối với Bản án số **/2022/HS-ST, ngày 15/02/2022 TAND cấp cao tại Đà Nẵng thụ lý vụ án hình sự phúc thẩm số **/2022/TLPT-HS.

Công việc của Luật sư đã làm:

(1) Tư vấn cho khách hàng xác định phương hướng bào chữa là không đồng ý với nhận định của VKSND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị TAND cấp phúc thẩm giữ nguyên mức phạt.

(2) Để có đầy đủ chứng cứ, Luật sư đã tư vấn cho khách hàng chuẩn bị và cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh gia đình bị cáo có công với cách mạng; các chứng cứ chứng minh bị cáo là lao động chính trong gia đình.

(3) Tại phiên toà, Luật sư thực hiện việc bào chữa cho bị cáo Trần Văn L, đã nêu căn cứ pháp lý, trình bày và phân tích căn cứ, chứng cứ chứng minh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử (“HĐXX”) xem xét, giữ nguyên mức phạt Toà án cấp sơ thẩm đã quyết định. Cụ thể như sau:

– Bị cáo Trần Văn L được Huỳnh T thuê làm nhân viên lái xe để vận chuyển xăng dầu, chỉ là người làm công ăn lương, do nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế nên bị cáo đã thực hiện hành vi không phù hợp. Tuy nhiên, bị cáo chỉ nhận sự chỉ đạo của người khác, chỉ giữ vai trò giúp sức, có vị trí, vai trò thứ yếu trong vụ án.

– HĐXX cấp sơ thẩm đã ghi nhận bị cáo Trần Văn L có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự hiện hành. Bao gồm:

• Bị cáo tự nguyện nộp hết số tiền thu lợi bất chính: Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự hiện hành.
• Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải: Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự hiện hành.
• Gia đình bị cáo có cha, mẹ đẻ là người có công với cách mạng. Ngoài ra, bị cáo là lao động chính trong gia đình, cha mẹ đã lớn tuổi, có 02 con nhỏ: Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Đồng thời, HĐXX cấp sơ thẩm áp dụng thêm khoản 2 Điều 54, Điều 38, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự hiện hành để xử phạt bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo cũng như vai trò của bị cáo trong vụ án.

Việc VKSND tỉnh Quảng Ngãi kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số **/2022/HS-ST, cho rằng bị báo Trần Văn L đã giúp sức tích cực cho bị cáo Huỳnh T, do đó tuyên phạt bị Trần Văn L cáo 02 năm 06 tháng tù là quá nhẹ so với vai trò, hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị TAND cấp phúc thẩm tăng hình phạt tù đối với bị cáo Trần Văn L là không phù hợp, không có cơ sở chấp nhận.

Từ đó, Luật sư đã trình bày luận cứ, đề nghị HĐXX lưu tâm, xem xét không chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Ngãi, giữ nguyên mức hình phạt tù của bị cáo.

Kết quả giải quyết vụ án:

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm. Sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề xuất tăng hình phạt tù đối với bị cáo Trần Văn L, Luật sư Võ Đan Mạch đã trình bày luận cứ và nhấn mạnh nội dung đề nghị không chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Ngãi. HĐXX chấp nhận toàn bộ quan điểm bào chữa của Luật sư, tuyên án quyết định: Giữ nguyên Bản án sơ thẩm.